Подтверждаем
реальность
сделок

Cнижаем риск запросов банка

Проверяем контрагентов до заключения договора и помогаем выстроить документально подтверждённую деловую осмотрительность

Юридическая защита по 115‑ФЗ

Выявляем сомнительные сделки

Начинает работу с новым поставщиком, подрядчиком, покупателем или агентом.
Планирует крупную или нестандартную сделку: с предоплатой, отсрочкой платежа или особыми условиями договора.
Работает через посредников, агентов, экспедиторов или комиссионеров.
Получила запрос банка по операции или контрагенту.
Хочет снизить риск блокировки платежа, расчётного счёта или отказа в банковском обслуживании.

Юридическая проверка особенно полезна, если компания:

Риски по 115‑ФЗ

Юридический статус

Репутация и риски

Что проверяем:

На платформе Банка России «Знай своего клиента» можно проверить, относится ли контрагент к высокой группе риска. Для защиты бизнеса также нужны документы, подтверждающие реальность и экономическую обоснованность сделки

Банковский и комплаенс-риск контрагента
Рисковый статус по сервисам Банка России
Экономический смысл сделки и движение денег
Документы, подтверждающие реальность сделки

Учредителей, руководителей, бенефициаров и связанные компании
Суды, исполнительные производства и негативные сведения
Соответствие деятельности контрагента условиям сделки

Реквизиты, актуальность данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и статус компании
Банкротство, ликвидацию, исключение из реестра
Полномочия подписанта, уставные ограничения, доверенности и лицензии
Адрес регистрации и признаки массовости

Как мы работаем:

Получаем данные

Вы направляете ИНН контрагента, описание сделки, договор и имеющиеся документы. При запросе банка — прикладываете уведомление

Проводим анализ

Проверяем контрагента, условия сделки, полномочия подписантов, рисковые признаки и документы, подтверждающие реальность отношений

Даем рекомендации

Определяем риски, указываем, какие документы запросить, что изменить в договоре и как безопаснее провести оплату

Сопровождаем решение

Готовим запросы, договорные формулировки, пояснения для банка, внутренние регламенты и подтверждающие документы

06

05

04

03

02

01

По итогам проверки готовим юридическое заключение с указанием:

При необходимости — проекта запроса контрагенту, письма в банк или внутреннего обоснования

Чек-листа для бухгалтерии и сотрудников, сопровождающих платёж

Рекомендаций по договору, оплате и подтверждению деловой цели сделки

Документов, которые следует запросить у контрагента

Сведений, требующих дополнительной проверки

Уровня риска: низкого, среднего или высокого

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Начните с юридического аудита

Опишите сферу бизнеса, количество договоров, текущие юридические задачи и наличие споров. Мы определим зоны риска и подготовим предложение по абонентскому юридическому обслуживанию.

Бухгалтерский учет для ИП

Оптимизация налогообложения

Бухгалтерский учет для ООО